和顺电气:2019年年度股东大会决议

　　证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2020-031

　　苏州工业园区和顺电气股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无变更、否决议案的情形；

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”或“和

　　顺电气”）2019年年度股东大会于2020年5月22日上午9:30在苏

　　州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室召开。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场

　　会议召开时间：2020年5月22日上午9:30。网络投票时间：2020

　　年5月22日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

　　票的时间为2020年5月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月

　　22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　本次股东大会由董事长姚建华先生主持，公司董事、监事、高级

　　管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、

　　召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券

　　交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章

　　程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

　　出席本次会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权股份数为

　　117,730,917股，占公司有表决权股份总数的46.0859%。其中，参加

　　现场会议的股东有6人，代表有表决权股份数为117,722,917股，占公

　　司有表决权股份总数的46.0828%；通过网络投票的股东1人，代表有

　　表决权股份数为8,000股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。

　　出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共1人（除公司董

　　事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股

　　东以外的其他股东），代表有表决权股份数为8,000股，占公司有表

　　决权股份总数的0.0031%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股

　　东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大

　　会表决结果如下：

　　1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意117,730,917股，占出席会议所有股东所持股份

　　的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意8,000股，占出席会议中小

　　股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持

　　股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意117,730,917股，占出席会议所有股东所持股份

　　的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意8,000股，占出席会议中小

　　股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持

　　股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决情况：同意117,730,917股，占出席会议所有股东所持股份

　　的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意8,000股，占出席会议中小

　　股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持

　　股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　表决情况：同意117,730,917股，占出席会议所有股东所持股份

　　的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意8,000股，占出席会议中小

　　股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持

　　股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《2019年度报告全文及摘要》

　　表决情况：同意117,730,917股，占出席会议所有股东所持股份

　　的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意8,000股，占出席会议中小

　　股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持

　　股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

　　为公司外部审计机构的议案》

　　表决情况：同意117,730,917股，占出席会议所有股东所持股份

　　的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意8,000股，占出席会议中小

　　股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持

　　股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　7.01、审议通过了《公司董事长姚建华先生2019年度薪酬》

　　表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份

　　的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的

　　0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东

　　所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股

　　份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　7.02、审议通过了《公司董事姚尧先生2019年度薪酬》

　　表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份

　　的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的

　　0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东

　　所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股

　　份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　7.03、审议通过了《公司董事李良仁先生2019年度薪酬》

　　表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份

　　的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的

　　0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东

　　所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股

　　份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　7.04、审议通过了《公司董事肖岷先生2019年度薪酬》

　　表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份

　　的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的

　　0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东

　　所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股

　　份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　7.05、审议通过了《公司独立董事周定华先生2019年度薪酬》

　　表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份

　　的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的

　　0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东

　　所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股

　　份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　7.06、审议通过了《公司独立董事袁文雄先生2019年度薪酬》

　　表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份

　　的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的

　　0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东

　　所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股

　　份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　7.07、审议通过了《公司独立董事崔晓钟先生2019年度薪酬》

　　表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份

　　的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的

　　0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东

　　所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股

　　份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　7.08、审议通过了《公司独立董事朱兆斌先生（现已离任）2019

　　年度薪酬》

　　表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份

　　的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的

　　0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东

　　所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股

　　份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　8.01、审议通过了《关于监事会主席束济银先生2019年度薪酬》

　　表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份

　　的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的

　　0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东

　　所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股

　　份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　8.02、审议通过了《关于监事赖星宇先生2019年度薪酬》

　　表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份

　　的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的

　　0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东

　　所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股

　　份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　8.03、审议通过了《关于监事张旺先生2019年度薪酬》

　　表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份

　　的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的

　　0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东

　　所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股

　　份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过了《关于公司2019年度计提信用减值损失、资产

　　减值准备及核销资产的议案》

　　表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份

　　的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的

　　0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东

　　所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股

　　份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机

　　构申请授信额度及担保的议案》

　　该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理

　　人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　表决情况：同意117,730,917股，占出席会议所有股东所持股

　　份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的

　　0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意8,000股，占出席会议中小

　　股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持

　　股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　11、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部

　　分限制性股票的议案》

　　该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理

　　人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　表决情况：同意117,730,917股，占出席会议所有股东所持股份

　　的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意8,000股，占出席会议中小

　　股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持

　　股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　12、审议通过了《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登

　　记的议案》

　　该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理

　　人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　表决情况：同意117,730,917股，占出席会议所有股东所持股份

　　的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意8,000股，占出席会议中小

　　股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持

　　股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　13、审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事

　　的议案》

　　表决情况：同意117,730,917股，占出席会议所有股东所持股份

　　的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意8,000股，占出席会议中小

　　股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持

　　股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

　　2、律师姓名：施熠文、卜浩

　　3、结论性意见：和顺电气本次股东大会的召集、召开程序符合

　　《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件

　　及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人

　　资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均

　　合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2019年年度股东大会决

　　议》；

　　2、江苏益友天元律师事务所出具的益友证和顺字(2020)第2号

　　《关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2019年年度股东大会的

　　法律意见书》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　苏州工业园区和顺电气股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年五月二十二日