豫金刚石:2019年度股东大会决议

　　证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2020-050

　　郑州华晶金刚石股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、会议主持人：董事长郭留希先生；

　　3、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议日期和时间：2020年5月25日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：2020年5月25日

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票

　　的具体时间为：2020年5月25日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深交所互联

　　网投票系统投票的具体时间为：2020年5月25日9:15-15:00 。

　　4、会议召开地点：郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司第一会议室

　　5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会

　　规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

　　合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共18人，代表有表决权的股份

　　769,410,829股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的63.8263% 。

　　其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权的

　　股份422,942,377股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的35.0851% 。

　　参加网络投票的股东12人，代表有表决权的股份346,468,452股，占公司有

　　表决权股份总数1,205,476,595股的28.7412% 。

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以

　　下议案：

　　（一）审议通过公司《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意768,670,129股，占出席会议有效表决权股份总数的

　　99.9037%；反对740,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0963%；弃权

　　0股。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意23,888,772股，占出席会议的中小

　　股东所持有效表决权股份总数的96.9926%；反对740,700股，占出席会议的中

　　小股东所持有效表决权股份总数的3.0074%；弃权0股。

　　（二）审议通过公司《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意768,670,129股，占出席会议有效表决权股份总数的

　　99.9037%；反对740,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0963%；弃权

　　0股。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意23,888,772股，占出席会议的中小

　　股东所持有效表决权股份总数的96.9926%；反对740,700股，占出席会议的中

　　小股东所持有效表决权股份总数的3.0074%；弃权0股。

　　（三）审议通过公司《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意766,501,357股，占出席会议有效表决权股份总数的

　　99.6219%；反对2,909,472股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3781%；弃

　　权0股。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意21,720,000股，占出席会议的中小

　　股东所持有效表决权股份总数的88.1870%；反对2,909,472股，占出席会议的中

　　小股东所持有效表决权股份总数的11.8130%；弃权0股。

　　（四）审议通过公司《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意766,501,357股，占出席会议有效表决权股份总数的

　　99.6219%；反对2,909,472股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3781%；弃

　　权0股。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意21,720,000股，占出席会议的中小

　　股东所持有效表决权股份总数的88.1870%；反对2,909,472股，占出席会议的中

　　小股东所持有效表决权股份总数的11.8130%；弃权0股。

　　（五）审议通过公司《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意768,670,129股，占出席会议有效表决权股份总数的

　　99.9037%；反对657,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0855%；弃权

　　83,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108% 。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意23,888,772股，占出席会议的中小

　　股东所持有效表决权股份总数的96.9926%；反对657,600股，占出席会议的中

　　小股东所持有效表决权股份总数的2.6700%；弃权83,100股，占出席会议的中小

　　股东所持有效表决权股份总数的0.3374% 。

　　（六）审议通过公司《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意768,702,129股，占出席会议有效表决权股份总数的

　　99.9079%；反对625,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0813%；弃权

　　83,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108% 。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意23,920,772股，占出席会议的中小

　　股东所持有效表决权股份总数的97.1226%；反对625,600股，占出席会议的中

　　小股东所持有效表决权股份总数的2.5400%；弃权83,100股，占出席会议的中小

　　股东所持有效表决权股份总数的0.3374% 。

　　（七）审议通过公司《关于2019年度计提信用减值准备、资产减值准备及

　　预计负债的议案》

　　表决结果：同意768,670,129股，占出席会议有效表决权股份总数的

　　99.9037%；反对740,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0963%；弃权

　　0股。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意23,888,772股，占出席会议的中小

　　股东所持有效表决权股份总数的96.9926%；反对740,700股，占出席会议的中

　　小股东所持有效表决权股份总数的3.0074%；弃权0股。

　　（八）审议通过公司《关于向银行等金融机构和类金融机构申请授信额度的

　　议案》

　　表决结果：同意768,702,129股，占出席会议有效表决权股份总数的

　　99.9079%；反对625,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0813%；弃权

　　83,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108% 。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意23,920,772股，占出席会议的中小

　　股东所持有效表决权股份总数的97.1226%；反对625,600股，占出席会议的中

　　小股东所持有效表决权股份总数的2.5400%；弃权83,100股，占出席会议的中小

　　股东所持有效表决权股份总数的0.3374% 。

　　（九）审议通过公司《关于购买董监高责任险的议案》

　　表决结果：同意768,670,129股，占出席会议有效表决权股份总数的

　　99.9037%；反对657,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0855%；弃权

　　83,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108% 。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意23,888,772股，占出席会议的中小

　　股东所持有效表决权股份总数的96.9926%；反对657,600股，占出席会议的中

　　小股东所持有效表决权股份总数的2.6700%；弃权83,100股，占出席会议的中小

　　股东所持有效表决权股份总数的0.3374% 。

　　（十）审议通过公司《关于补选公司非独立董事的议案》

　　表决结果：同意768,670,129股，占出席会议有效表决权股份总数的

　　99.9037%；反对537,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0698%；弃权

　　203,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0265% 。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意23,888,772股，占出席会议的中小

　　股东所持有效表决权股份总数的96.9926%；反对537,000股，占出席会议的中

　　小股东所持有效表决权股份总数的2.1803%；弃权203,700股，占出席会议的中

　　小股东所持有效表决权股份总数的0.8271% 。

　　（十一）审议通过公司《关于补选公司独立董事的议案》

　　会议以累积投票的方式选举刘殿臣先生、王振华先生为公司第

　　四届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效。公司独立董事的任

　　职资格经深圳证券交易所审核均无异议。逐项表决结果如下：

　　11.1 选举刘殿臣先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意768,670,130股，占出席会议有效表决权股份总数的

　　99.9037% 。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意23,888,773股，占出席会议的中小

　　股东所持有效表决权股份总数的96.9926% 。

　　11.2 选举李建 国先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意768,670,130股，占出席会议有效表决权股份总数的

　　99.9037% 。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意23,888,773股，占出席会议的中小

　　股东所持有效表决权股份总数的96.9926% 。

　　11.3 选举王振华先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意768,670,130股，占出席会议有效表决权股份总数的

　　99.9037% 。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意23,888,773股，占出席会议的中小

　　股东所持有效表决权股份总数的96.9926% 。

　　上述议案均获得有效通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师名称：李攀峰、黄非儿

　　3、结论性意见

　　郑州华晶金刚石股份有限公司2019年度股东大会的召集、召开程序、出席

　　会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司

　　法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章

　　程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、郑州华晶金刚石股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司2019年度

　　股东大会的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　郑州华晶金刚石股份有限公司

　　董 事 会

　　2020 年 5 月 26 日