辽宁福鞍重工股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603315            证券简称：【福鞍股份(603315)、股吧】(10.800, -0.11, -1.01%)         公告编号：2020-017

　　辽宁福鞍重工股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长穆建华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事黄鹏因公外出，授权独立董事王谦签署会议文件；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书、公司高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2019年度报告正文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司2019年度审计报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司2019年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：公司2019年度总经理工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：公司2020年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：公司2019年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：审计委员会2019年度工作履职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：公司2019年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、

　　议案名称：公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、

　　议案名称：公司2019年度日常关联交易完成情况及预计2020年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：关于公司2020年度银行综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：关于确认公司董事2020年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、议案名称：关于确认公司监事2020年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　■

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　3、 关于增补监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案8为特殊表决议案，该议案经出席会议有表决权股东2/3以上同意，表决通过。

　　议案14为表决关联交易事项，关联股东福鞍控股有限公司、中科环境监测有限公司、吴迪已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

　　律师：刘小英、常少宁

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司

　　2020年5月21日

　　证券代码：603315            证券简称：福鞍股份          公告编号：2020-018

　　辽宁福鞍重工股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日下午16:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第一次会议，公司于2020年5月15日以通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事黄鹏因公外出授权独立董事王谦表决相关议案并签署会议文件，会议由董事穆建华召集和主持，公司监事会成员、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面及通讯表决方式审议通过如下议案：

　　议案一：《关于选举公司董事长的议案》

　　经公司2019年年度股东大会选举，公司第四届董事会于2020年5月20日成立，本届董事会由穆建华、徐福根、石鹏、潘长毅、李静、秦帅、赵爱民、黄鹏、王谦9人组成，其中：赵爱民、黄鹏、王谦为独立董事。

　　董事会同意选举穆建华先生担任公司第四届董事会董事长。

　　审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

　　议案二：《关于选举公司副董事长的议案》

　　经公司2019年年度股东大会选举，公司第三届董事会于2020年5月20日成立。董事会同意选举徐福根先生担任公司第四届董事会副董事长。

　　审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

　　议案三：《关于组建第四届董事会专业委员会的议案》

　　鉴于公司第四届董事会成立，根据公司《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》的规定要求，公司第四届董事会各专业委员会成员如下：

　　战略委员会：由独立董事赵爱民先生、独立董事黄鹏先生、董事穆建华先生组成，其中，董事穆建华先生为主任委员。

　　审计委员会:由独立董事王谦女士、独立董事赵爱民先生、董事李静组成，其中，独立董事王谦女士为专业会计人士、主任委员。

　　提名委员会:由独立董事赵爱民先生、独立董事王谦女士、董事穆建华组成，其中，独立董事赵爱民先生为主任委员。

　　薪酬与考核委员会：由独立董事黄鹏先生、独立董事王谦女士、董事穆建华先生组成，其中独立董事黄鹏先生为主任委员。

　　审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

　　议案四：《关于批准第四届董事会各专业委员会召集人的议案》

　　鉴于公司第四届董事会成立，根据公司《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》的规定要求，经董事会各专业委员会各位委员现场选举，经董事会批准的公司第四届董事会各专业委员会召集人如下：

　　战略委员会召集人：穆建华先生。

　　审计委员会召集人：王谦女士。

　　提名委员会召集人：赵爱民先生。

　　薪酬与考核委员会召集人：黄鹏先生。

　　审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

　　议案五：《关于聘任公司总经理的议案》

　　鉴于公司第四届董事会成立，根据公司章程规定和业务发展的需要，同时考虑对总经理选聘条件要求，董事会同意聘任石鹏先生为公司总经理。

　　审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

　　议案六：《关于聘任公司副总经理等其他高管人员的议案》

　　鉴于公司第四届董事会成立,根据公司章程规定和业务发展的需要，经总经理石鹏先生提名，董事会同意聘任吴迪先生、许树海先生、王雷先生为公司副总经理；聘任李静女士为公司财务总监。

　　审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

　　议案七：《关于聘任公司董事会秘书议案》

　　鉴于公司第四届董事会成立,根据公司章程以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等规定，董事会同意聘任秦帅先生为公司董事会秘书。

　　审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。。

　　特此公告。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月21日

　　证券代码：603315            证券简称：福鞍股份          公告编号：2019-019

　　辽宁福鞍重工股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日下午16:30在公司四楼会议室以现场表决的方式召开了第四届监事会第一次会议，公司于2020年5月15日以书面方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事张轶妍召集和主持；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案：

　　议案一：《关于选举公司监事会主席的议案》

　　经公司2019年年度股东大会及职工代表大会选举，公司第三届监事会于2020年5月20日成立，本届监事会由张轶妍、勾敏、杨程坤3人组成，其中：杨程坤为职工代表监事。

　　监事会同意选举张轶妍担任公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

　　审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月21日

　　证券代码：603315            证券简称：福鞍股份          公告编号：2020-020

　　辽宁福鞍重工股份有限公司关于

　　董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等相关规定于2020年5月20日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于选举公司董事的议案（非独立董事）》、《关于选举公司独立董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》，选举产生了公司董事会第四届非独立董事、独立董事、监事会第四届监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议。第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》， 选举产生了第四届董事会董事长、副董事长、事会专门委员会委员、第四届监事会主席并聘任了高级管理人员。

　　公司董事会、监事会的换届选举及聘任高级管理人员的工作已完成，具体情况如下：

　　一、第四届董事会组成情况

　　非独立董事：穆建华（董事长）、徐福根（副董事长）、石鹏、李静、潘长毅、秦帅

　　独立董事：赵爱民、黄鹏、王谦

　　二、第四届董事会专门委员会组成情况

　　战略委员会：由独立董事赵爱民先生、独立董事黄鹏先生、董事穆建华先生组成，其中，董事穆建华先生为主任委员。

　　审计委员会:由独立董事王谦女士、独立董事赵爱民先生、董事李静组成，其中，独立董事王谦女士为专业会计人士、主任委员。

　　提名委员会:由独立董事赵爱民先生、独立董事王谦女士、董事穆建华组成，其中，独立董事赵爱民先生为主任委员。

　　薪酬与考核委员会：由独立董事黄鹏先生、独立董事王谦女士、董事穆建华先生组成，其中独立董事黄鹏先生为主任委员。

　　三、第四届监事会组成情况

　　监事会成员：张轶妍（监事会主席）、勾敏、杨程坤（职工代表监事）

　　四、公司聘任高级管理人员、董事会秘书及其他人员情况

　　总经理：石鹏

　　副总经理：吴迪、许树海、王雷

　　财务总监：李静

　　董事会秘书：秦帅

　　公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员和其他相关人员的 任期三年，与公司第四届董事会、第四届监事会任期一致。上述相关人员的简历 详见后文附件。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　联系地址：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号

　　联系电话：0412-8437608

　　传真号码：0412-8492100

　　联系邮箱：qinshuai9335@163.com

　　辽宁福鞍重工股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月21日

　　附件：

　　董事简历:

　　穆建华：男，1966 年 6 月出生，汉族，大学本科学历，高级工程师。历任鞍钢机总西部机械厂工段长、车间主任、党支部书记，鞍钢机总西部机械厂总调度长、技术科长，鞍钢重机公司铸钢厂技术科长，辽宁福鞍重工股份有限公司总经理。现任辽宁福鞍重工股份有限公司董事长、辽宁省上市公司协会会长、中国铸造协会理事。

　　徐福根：男，1970年出生，汉族，大专学历。历任鞍钢齐大山热电厂调度长，罕王实业集团有限公司电厂项目经理，现任福鞍控股有限公司副总经理。

　　石鹏：男，1978 年 3 月生，汉族，大学本科学历，毕业于吉林大学计算机应用软件专业。历任鞍钢附企建筑机装公司供销管理部部长、辽宁福鞍重工股份有限公司副总经理。现任辽宁福鞍重工股份有限公司董事、总经理

　　李静：女，1962年生，汉族，大专学历，中级会计师。曾任鞍钢附属企业公司建筑机装公司财务部长。现任公司董事、财务总监。

　　潘长毅：男，1962年12月出生，汉族，大学本科学历，高级工程师。 历任鞍钢灵山机械厂技术科长、总工程师，鞍钢机械制造公司工艺处处长，鞍钢机械制造公司设计研究院院长。现任辽宁福鞍机械制造有限公司总经理。

　　秦帅：男，1987年出生，本科学历。历任鞍山锅炉厂有限公司企业管理部职员、辽宁福鞍重工股份有限公司担任证券事务代表。现任辽宁福鞍重工股份有限公司董事、董事会秘书。

　　赵爱民：男， 1962年生，北京科技大学，教授，博导。历任北京科技大学助教、讲师、副教授，德国亚琛工业大学访问学者、副教授。现任北京科技大学教授、博士生导师、中国铸造协会顾问、铸造专家委员会委员、铸钢专家，中国金属学会耐磨材料学术委员会副主任委员，中国机械工程学会磨损失效分析与抗磨技术专业委员会委员，全国钢标委钢板钢带分技术委员会委员，中国智能铸造产业联盟专家委员，公司独立董事。

　　黄鹏：男，毕业于辽宁大学，法学硕士。历任北京康达律师事务所律师，北京德恒律师事务所律师，北京中银（沈阳）律师事务所合伙人。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、奥维通信(6.400, -0.08, -1.23%)股份有限公司独立董事、铁岭新城(2.070, -0.02, -0.96%)投资控股股份有限公司独立董事、公司独立董事。

　　王谦：女，1971年出生，毕业于东北财经大学，会计学硕士。历任辽宁科技大学讲师、副教授，现任辽宁科技大学工商管理学院教授、【森远股份(300210)、股吧】(3.120, 0.03, 0.97%)独立董事、公司独立董事。

　　监事简历：

　　张轶妍：女，1979年生，本科学历，中级经济师。历任鞍钢附属企业建筑机装公司人力资源部部长、建筑机装公司副经理。现任公司监事会主席、福鞍控股副总经理。

　　勾敏：女，1982年生，研究生学历，毕业于沈阳工业大学管理科学与工程专业。历任福鞍控股有限公司总经理办公室职员、副主任，现任辽宁冶金设计研究院有限公司总经理助理、公司监事。

　　杨程坤：男，1984年生，硕士研究生学历，高级工程师。历任辽宁福鞍重工股份有限公司质量部副部长、技术部副部长、副总工程师。现任辽宁福鞍重工股份有限公司总工程师，中国铸造协会铸钢工作委员会秘书长。

　　不担任董事的高级管理人员简历：

　　吴迪，男， 1972 年生，大专学历，历任公司董事、副总经理，现任公司副总经理、福鞍控股董事、福鞍环保董事及福鞍国贸监事。

　　许树海，男，1963年生，汉族，全日制中专学历，毕业于化工部淮南化工建筑安装学校化工机械专业。曾就职大连国营五二三厂技术处、大连日立机械设备有限公司制造部，金州分厂、厂务部，大连菱日电立设备有限公司质量管理部，现任公司副总经理。

　　王雷，男，1982年生，汉族，毕业于东北大学信息技术专业。历任北方重工采矿所所长、公司成套设备部经理，现任公司副总经理。