顺钠股份：2019年度股东大会决议公告
摘要： 广东顺钠电气股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：000533证券简称：【顺钠股份(000533)、股吧】公告编号：2020-020
广东顺钠电气股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形，被否决议案名称为：《关于修改<公司章程>的议案》；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2020年5月20日下午14:30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2020年5月20日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月20日上午9:15―下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长黄志雄先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
1、通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 268,416,939 股，占上市公司总股份的 38.8551％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 864,971 股，占上市公司总股份的 0.1252％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 267,551,968 股，占上市公司总股份的38.7298％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 1,042,771 股，占上市公司总股份的 0.1509％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 864,971 股，占上市公司总股份的 0.1252％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 177,800 股，占上市公司总股份的0.0257％。
（二）会议列席情况：董事黄志雄、张逸诚、张译军、蒋春晨、魏恒刚；监事樊均辉、伍立斌、刘革、卢朝、梁小明；财务总监张伟雄、副总经理兼董事会秘书吴鹏以及聘请的见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
（二）议案的表决结果
提请本次会议审议的议案共 11 项，表决情况如下：
1、《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 268,336,839 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702％；反对 80,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185％；反对 80,100股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
2、《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 268,336,839 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702％；反对 80,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185％；反对 80,100股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
3、《2019 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 267,471,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6479％；反对945,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3521％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 97,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3693％；反对 945,071股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6307％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
4、《2019 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 268,336,839 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702％；反对 80,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185％；反对 80,100股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 268,336,839 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702％；反对 80,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185％；反对 80,100股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 268,336,839 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702％；反对 80,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185％；反对 80,100股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
7、《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 268,336,839 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702％；反对 80,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185％；反对 80,100股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
8、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意 268,336,839 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702％；反对 80,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185％；反对 80,100股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
9、《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 267,471,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6479％；反对945,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3521％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 97,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3693％；反对 945,071股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6307％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
10、《2020 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 268,336,839 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702％；反对 80,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185％；反对 80,100股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
11、《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 148,336,839 股，占出席会议所有股东所持股份的55.2636％；反对 80,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％；弃权 120,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 44.7066％。
中小股东总表决情况：
同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185％；反对 80,100股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815％；弃权 0 股。
表决结果：该议案未获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次会议同时听取了公司独立董事 2019 年度的述职报告。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东经纶律师事务所
（二）见证律师：蔡海宁、王蕾
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会二〇二〇年五月二十日
顺钠股份,股东大会
