协鑫能科(002015)：2019年年度股东大会决议

　　证券代码：002015证券简称：【协鑫能科(002015)、股吧】公告编号：2020-049

　　协鑫能源科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议时间：2020年5月20日(周三)14:00起

　　(2)网络投票时间：2020年5月20日；

　　其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日9:30—11:30,13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日9:15至2020年5月20日15:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(二)会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1,038,378,696股，占上市公司总股份的76.7770%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份869,617,442股，占上市公司总股份的64.2989%。通过网络投票的股东7人，代表股份168,761,254股，占上市公司总股份的

　　12.4781%。

　　2、中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份112,646,536股，占上市公司总股份的8.3290%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

　　0.0000%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份112,646,536股，占上市公司总股份的

　　8.3290%。

　　3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。公司现任独立董事及2019年度已离任独立董事以视频连线方式在本次股东大会上作述职报告。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意1,038,342,596股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965%；反对36,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况：

　　同意112,610,436股，占出席会议中小股东所持股份的99.9680%；反对36,100

　　股，占出席会议中小股东所持股份的0.0320%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意1,038,342,596股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965%；反对36,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况：

　　同意112,610,436股，占出席会议中小股东所持股份的99.9680%；反对36,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0320%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

　　总表决情况：

　　同意1,038,323,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；反对55,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况：

　　同意112,591,036股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对55,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；

　　总表决情况：

　　同意1,038,323,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；反对55,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况：

　　同意112,591,036股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对55,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》；

　　总表决情况：

　　同意1,038,342,596股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965%；反对36,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况：

　　同意112,610,436股，占出席会议中小股东所持股份的99.9680%；反对36,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0320%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于2020年度对外担保额度预计的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,038,323,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；反对55,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况：

　　同意112,591,036股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对55,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

　　7、审议通过了《关于追加确认2019年度日常关联交易及增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》；

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东上海其辰投资管理有限公司、协鑫创展

　　控股有限公司、苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙)回避表决。总表决情况：

　　同意112,591,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9507%；反对55,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0493%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况：

　　同意112,591,036股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对55,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,038,342,596股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965%；反对36,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况：

　　同意112,610,436股，占出席会议中小股东所持股份的99.9680%；反对36,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0320%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于修订

　　的议案》；总表决情况：

　　同意1,038,323,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；反对55,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况：

　　同意112,591,036股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对55,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股(其中，因未投票默认

　　弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。总表决情况：

　　同意1,038,323,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；反对55,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况：

　　同意112,591,036股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对55,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师(北京)事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师(北京)事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司2019年年度股东大会的律师见证法律意见书》。

　　协鑫能源科技股份有限公司董事会

　　2020年5月21日