辽宁红阳能源投资股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　辽宁红阳能源投资股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：凤凰国际商务大厦12楼会议室（沈阳市皇姑区黄河南大街111号）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会现场会议由董事长郭洪波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《中国人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事陶明印、独立董事朱震宇因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：独立董事2019年度工作述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：2019年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、

　　议案名称：关于续聘2020年度财务审计机构及内控机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于授权公司及下属子公司2020年度融资授信总额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于拟变更公司名称的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　14、 关于增补董事的议案

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　　15、 关于增补独立董事的议案

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　　16、 关于增补监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会所审议的第9、11项议案为关联交易议案。公司股东沈阳煤业（集团）有限责任公司、辽宁省能源产业控股集团有限责任公司、辽宁能源投资（集团）有限责任公司对第9、11项议案回避表决，其所持表决权股份不计入上述议案的有效表决权股份总数。

　　2、本次股东大会所审议的第13项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京雍行律师事务所

　　律师：郑曦林、杨奕辰

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　辽宁红阳能源投资股份有限公司

　　2020年5月20日

　　证券简称：红阳能源           证券代码：600758       编号：2020-030

　　辽宁红阳能源投资股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁红阳能源投资股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2020年5月12日发出，会议于2020年5月19日在凤凰国际商务大厦12楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实际到会董事7名，公司董事陶明印、独立董事朱震宇因工作原因未能参加本次会议，分别授权董事李长贵和独立董事程国彬代行表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事对各项议案审议、表决，通过了以下议案。

　　一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

　　经会议审议表决，选举郭洪波先生为公司第十届董事会董事长（法定代表人），任职期限为三年，时间自2020年5月19日起，至2023年5月18日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于设立公司第十届董事会专门委员会的议案

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，公司第十届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

　　战略委员会：胡宝新先生（召集人）、姜圣扬先生、谢名一女士（独立董事）、朱震宇先生（独立董事）、程国彬先生（独立董事）。

　　审计委员会：朱震宇先生（独立董事、召集人）（会计专业人士）、程国彬先生（独立董事）、谢名一女士（独立董事）、姜圣扬先生、陶明印先生。

　　提名委员会：程国彬先生（独立董事、召集人）、谢名一女士（独立董事）、朱震宇先生（独立董事）、姜圣扬先生、陶明印先生。

　　薪酬与考核委员会：谢名一女士（独立董事、召集人）、朱震宇先生（独立董事）、程国彬先生（独立董事）、胡宝新先生、姜圣扬先生。

　　任职期限为三年，时间自2020年5月19日起，至2023年5月18日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　经董事长推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任李长贵先生为公司总裁。经总裁推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任高国勤先生、田星先生为公司副总裁，张群先生为公司财务总监。

　　任职期限为三年，时间自2020年5月19日起，至2023年5月18日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　经董事长推荐，董事会聘任韩健先生为公司董事会秘书，任职期限为三年，时间自2020年5月19日起，至2023年5月18日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　经董事长推荐，董事会聘任王莉女士为公司证券事务代表，任职期限为三年，时间自2020年5月19日起，至2023年5月18日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附：人员简历

　　辽宁红阳能源投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年5月20日

　　附：人员简历

　　李长贵，男，1963年3月生人，中共党员，研究生学历，教授研究员级高级工程师。2014年8月至2019年3月，任沈阳煤业（集团）有限责任公司党委常委、董事、副职级；2019年3月至2019年11月，任沈阳煤业（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；2019年11月至2020年3月，任沈阳煤业（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理（主持全面工作）；2020年3月至今，任沈阳煤业（集团）有限责任公司党委书记、董事长；2020年4月至今，任辽宁红阳能源投资股份有限公司董事兼总裁。

　　高国勤，男，1966年8月生，中共党员，研究生学历，教授、研究员级高级工程师。2014年4月至2015年11月，任铁法能源公司党委委员、副总工程师兼煤矸石发电公司党委书记、董事长；2015年11月至2015年12月，任铁法能源公司党委委员、副总工程师兼煤矸石发电公司董事长；2015年12月至2016年8月，任铁法能源公司党委委员、副总工程师、工会副主席(主持工作)、兼煤矸石发电公司董事长,铁煤集团监事；2016年8月至2016年10月，任铁法能源公司党委委员、副总工程师兼煤矸石发电公司董事长,铁煤集团监事；2016年10月2017年2月，任铁法能源公司党委委员、副总工程师兼煤矸石发电公司党委委员、董事长,铁煤集团监事；2017年2月至2017年11月，任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员兼煤矸石发电公司党委委员、董事长,铁煤集团监事；2017年11月至2018年2月，任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员,铁煤集团监事；2018年2月至2018年3月，任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员,铁煤集团监事；2018年3月至2018年6月，任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员,铁煤集团监事,铁煤集团煤矸石发电公司董事；2018年6月至2018年9月，任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员,铁煤集团监事,铁煤集团煤矸石发电公司董事,辽宁金碳碳资产管理有限责任公司董事长；2018年9月至2018年10月，任铁法能源公司党委委员,铁煤集团监事,铁煤集团煤矸石发电公司董事,辽宁金碳碳资产管理有限责任公司董事长；2018年10月至2018年12月，任铁法能源公司党委委员,铁煤集团监事,铁煤集团煤矸石发电公司董事,辽宁金碳碳资产管理有限责任公司党支部书记、董事长；2018年12月至今，任辽宁能源集团副总工程师、企业管理部部长。

　　田星，男，1972年4月生，中共党员，本科学历，高级工程师。2014年8月至2015年1月，任沈阳煤业集团沈阳焦煤公司副总经理兼鸡西盛隆公司执行董事、总经理；2015年1月至2016年1月，任沈阳煤业集团沈阳焦煤公司副总经理兼鸡西盛隆公司董事长、总经理；2016年1月至2016年4月，任沈阳煤业集团副总工程师兼鸡西盛隆公司董事长、总经理；2016年4月至2017年12月，任沈阳煤业集团副总工程师；2017年12月至2018年12月，任沈阳煤业集团副总工程师兼深化改革工作领导小组办公室主任；2018年12月至今，任沈焦股份公司党委书记；2019年1月至今，任辽宁红阳能源投资股份有限公司副总裁。

　　张群，男，1981年1月生，中共党员，本科学历，高级（国际）财务管理师、会计师、审计师、管理会计师。2007年10月至2010年11月，任辽宁沈煤红阳热电有限公司财务部部长；2010年12月至2019年1月，任辽宁沈煤红阳热电有限公司副总会计师、财务副总监、董事会秘书；2019年1月至今，任辽宁红阳能源投资股份有限公司财务总监。

　　韩健，男，1982年4月生，中共党员，研究生学历。2011年11月至2015年8月，任辽宁能源投资(集团)有限责任公司新能源开发事业部运营管理部副部长；2015年8月至2015年12月，任辽宁能源投资(集团)有限责任公司新能源开发事业部副部长；2015年12月至2020年3月，辽宁能源投资(集团)有限责任公司招投标办公室副主任；2019年1月至今，任辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会秘书。

　　王莉，女，1975年3月生，本科学历。2012年3月至2015年12月，任辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会办公室副部长；2002年7月至2015年12月，任辽宁红阳能源投资股份有限公司证券事务代表；2016年1月至2019年4月，任辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会办公室科长；2019年1月至今，任辽宁红阳能源投资股份有限公司证券事务代表；2019年4月至今，任辽宁红阳能源投资股份有限公司证券投资部部长。

　　证券简称：红阳能源           证券代码：600758       编号：2020-031

　　辽宁红阳能源投资股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁红阳能源投资股份有限公司第九届监事会第一次会议于2020年5月19日在凤凰国际商务大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。会议由监事宇智泉先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

　　会议选举宇智泉先生为公司第九届监事会主席，任职期限为三年，自2020年5月19日起，至2023年5月18日止。

　　特此公告。

　　辽宁红阳能源投资股份有限公司监  事  会

　　2020年5月20日

　　证券简称：红阳能源           证券代码：600758       编号：2020-032

　　辽宁红阳能源投资股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年5月18日，辽宁红阳能源投资股份有限公司全资子公司沈阳焦煤股份有限公司召开二届二次职代会代表团团长联席会议，选举于淼女士为公司第九届监事会职工监事，任职期限为三年，自2020年5月19日起，至2023年5月18日止。

　　职工监事于淼女士与公司2019年年度股东大会选举产生的宇智泉先生、王策先生两位监事共同组成公司第九届监事会。

　　特此公告。

　　辽宁红阳能源投资股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年5月20日

　　附：职工监事简历

　　于淼：女，1980年2月生人，中共党员，本科学历，高级会计师，管理会计师。2011年2月至2015年12月，任沈焦公司财务管理部会计科科长。2015年12月至2019年1月，在红阳能源财务管理部工作。2019年1月至2020年2月，任沈焦公司财务管理部副部长(主持工作)。2020年2月至今，任沈焦公司财务管理部部长。