湖北国创高新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：2020年5月15日

　　现场会议召开时间：2020年5月15日14:30；

　　网络投票时间：2020年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室；

　　（3）股权登记日：2020年5月11日；

　　（4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　（5）召集人：湖北【国创高新(002377)、股吧】材料股份有限公司董事会；

　　（6）现场会议主持人：公司副董事长吕华生先生；

　　（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，共计代表股份288,738,105股，占公司有表决权股份总数的31.5104%。其中：

　　出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份288,737,105股，占公司有表决权股份总数的31.5103%；

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东2人，代表股份1000股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共2人，代表股份1000股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

　　（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北今天律师事务所林迪、赵力国律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案的审议和表决情况

　　1、审议通过《关于公司 2020 年向银行申请综合授信额度的议案》；

　　总表决情况：

　　同意288,738,105股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　2、审议通过《关于公司和全资子公司共同为下属公司提供担保的议案》；

　　总表决情况：

　　同意288,738,105股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　3、审议通过《关于监事会主席薪酬的议案》。

　　总表决情况：

　　同意288,738,105股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖北今天律师事务所林迪、赵力国律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的湖北国创高新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二○二○年五月十五日