贵人鸟(603555)：董秘辞职 董事会监事会延期换届

　　贵人鸟股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洪再春先生于2020年5月15日向贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提交了辞职报告，因洪再春先生与公司签署的劳动合同于2020年5月15日到期，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，洪再春先生不再担任公司任何职务。

　　洪再春先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对洪再春先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、副总经理林思恩先生代行董事会秘书职务。公司董事会将根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月16日

　　证券代码：603555证券简称：*ST贵人公告编号：临2020-032

　　债券代码：122346债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司关于

　　董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会的任期将于近日到期。由于公司董事会及监事会的换届工作尚在筹备中，预计在任期届满前无法完成换届工作。为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届未对公司的正常运营产生影响。

　　公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2020年5月16日