深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“【杰恩设计(300668)、股吧】”）第二届董事会第十七次会议决定于2020年5月15日（星期五）下午14:00召开2019年年度股东大会。本次股东大会会议通知已于2020年4月21日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn，公告编号：2020-042）。现将本次会议有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司2019年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法及合规性：本次2019年年度股东大会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月15日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15至2020年5月15日下午15:00

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月8日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2020年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计大会议室一

　　二、本次会议审议事项

　　1、审议《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的提案》

　　2、审议《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的提案》

　　3、审议《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的提案》

　　4、审议《关于公司〈2019年年度报告全文〉及其摘要的提案》

　　5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的提案》

　　6、审议《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的提案》

　　7、审议《关于公司2020年度董事及监事薪酬政策的提案》

　　8、审议《关于预计2020年日常性关联交易的提案》

　　9、审议《关于部分募集资金投资项目延期的提案》

　　10、审议《关于终止2017年股票期权激励计划的议案暨注销相关股票期权份额的提案》

　　11、审议《关于终止2019年限制性股票激励计划的议案暨回购注销相关限制性股票的提案》

　　公司在任独立董事冯瑞青女士、赵维先生、张志清先生分别向董事会提交了《2019年年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

　　上述提案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2020年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。其中，提案十和提案十一将以特别表决方式决议通过,其他提案由股东大会以普通决议通过，同时公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示列表如下：

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　　四、现场会议登记办法

　　1、登记时间：2020年5月12日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:30）

　　2、登记地点：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计证券部办公室

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭本人身份证、授权委托书（式样详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件1)、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件2)，以便登记确认，不接受电话登记。信函或传真请在2020年5月12日下午17：30前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部（登记时间以收到传真或信函时间为准)；来信请注明“股东大会”字样。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：顾承鸣、李晴如

　　电话：0755-83416061；0755-83415156

　　传真：0755-83413626

　　邮箱：ir@jaid.cn

　　通讯地址：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13层楼杰恩设计证券部办公室。

　　本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

　　五、网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网 络投票，网络投票的操作流程详见附件3。

　　六、备查文件

　　1、深圳市杰恩创意设计股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、深圳市杰恩创意设计股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月十二日