渤海汽车系统股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

　　【渤海汽车(600960)、股吧】系统股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年5月22日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：北京海纳川汽车部件股份有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2020年4月30日公告了股东大会召开通知，单独持有23.04%股份的股东北京海纳川汽车部件股份有限公司，在2020年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2020年5月8日，公司收到控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）《关于增加股东大会临时提案的函》，提议将公司第七届监事会第十二次会议审议通过的《公司2019年度监事会工作报告》提交公司2019年年度股东大会审议。

　　海纳川持有公司219,038,871股股份，占公司总股本的23.04%，是公司控股股东。根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，海纳川有权在公司股东大会召开10日前向公司董事会提出临时提案。新增提案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议，原股东大会通知议案序号相应调整。临时提案为非累积投票议案，属于普通决议事项。

　　临时提案的具体内容详见公司同日披露的《渤海汽车2019 年年度股东大会会议资料》。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月22日14点00分

　　召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月22日

　　至2020年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）进行了公告。

　　2、 特别决议议案：议案10至13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2020年5月8日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　渤海汽车系统股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600960             证券简称：渤海汽车            公告编号：2020-029

　　渤海汽车系统股份有限公司2019年度业绩及现金分红说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年5月13日（周三）下午15:00-16:00

　　●会议召开网址：投资者可直接登录以下网址在线参与本次说明会：http://roadshow.sseinfo.com。

　　●会议召开方式：网络在线互动

　　一、说明会类型

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月30日披露了《2019年度利润分配预案》,具体内容详见公司于 2020年 4月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《渤海汽车系统股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》及《2019年年度报告》。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十一条规定，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2019年度经营情况及利润分配等具体情况，公司决定以网络平台交流方式举行“2019年度业绩及现金分红说明会”。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次说明会将于2020年5月13日（周三）下午15:00-16:00在上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开，欢迎广大投资者积极参与。

　　三、参加人员

　　公司出席本次业绩说明会的人员包括：董事长陈宝先生、财务总监王云刚先生、董事会秘书袁春晖先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在 2020年5月12日17:00前通过本公告提供的联系方式以电话、邮件、传真等方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在 2020年5月13日下午 15:00-16:00 登录网站http://roadshow.sseinfo.com直接在线参与本次业绩说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：黄岩

　　电话：0543-8203960

　　传真：0543-8203962

　　电子邮箱：huangyan@bohai-auto.com

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董    事    会

　　2020年5月8日