桂林旅游2019年年度股东大会决议

　　证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2020-027

　　桂林旅游股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　本次股东大会议案（7）关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案，该

　　议案变更了桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东

　　大会审议通过的关于公司非公开发行股票事项等相关议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年4月28日（星期二）14:50

　　网络投票时间为：2020年4月28日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4

　　月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投

　　票系统投票的具体时间为：2020年4月28日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　2、召开地点：桂林市自由路5号（七星景区花桥大门旁）桂林旅游发展总

　　公司三楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：李飞影董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公

　　司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东授权委托代表20人，代表股份142,967,359股，

　　占公司有表决权股份总数的39.7021%。其中：出席现场会议的股东及股东授权

　　委托代表4人，代表股份125,907,135股，占公司有表决权股份总数的34.9645%；

　　通过网络投票出席会议的股东16人，代表股份17,060,224股，占公司有表决权

　　股份总数的4.7376%。

　　2、出席会议的董事：李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、阳伟中、邓康康、

　　胥昕、马德会、瞿涛、杨文众。

　　出席会议的独立董事：陈亮、刘红玉。

　　出席会议的监事：周凌华、王韶飞、陈文沛。

　　出席会议的高级管理人员：副总裁兼财务总监肖笛波、副总裁刘学明、副总

　　裁訚林、董事会秘书黄锡军。

　　独立董事马慧娟、于西蔓、邹建军因新冠肺炎疫情管控原因请假，未出席本

　　次会议。

　　公司董事会聘请的广西通诚律师事务所廖国靖律师、王霞律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、议案的表决方式：

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　2、会议审议通过了以下议案：

　　（1）公司2019年度董事会工作报告

　　表决结果：同意133,700,159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

　　的93.5180%；反对8,234,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　5.7594%；弃权1,033,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　0.7226%。

　　（2）公司2019年度监事会工作报告

　　表决结果：同意133,700,159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

　　的93.5180%；反对8,234,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　5.7594%；弃权1,033,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　0.7226%。

　　（3）公司2019年年度报告及年度报告摘要

　　表决结果：同意133,700,159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

　　的93.5180%；反对8,234,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　5.7594%；弃权1,033,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　0.7226%。

　　（4）公司2019年度利润分配方案

　　表决结果：同意133,700,259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

　　的93.5180%；反对9,267,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　6.4819%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意10,947,986股，占出席本次股东大会中

　　小股东有效表决权股份总数的54.1575%；反对9,267,000股，占出席本次股东

　　大会中小股东有效表决权股份总数的45.8420%；弃权100股，占出席本次股东

　　大会中小股东有效表决权股份总数的0.0005%。

　　（5）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审

　　计机构的议案

　　表决结果：同意133,700,159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

　　的93.5180%；反对9,267,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　6.4820%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意10,947,886股，占出席本次股东大会中

　　小股东有效表决权股份总数的54.1570%；反对9,267,100股，占出席本次股东

　　大会中小股东有效表决权股份总数的45.8425%；弃权100股，占出席本次股东

　　大会中小股东有效表决权股份总数的0.0005%。

　　（6）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控

　　制审计机构的议案

　　表决结果：同意133,700,159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

　　的93.5180%；反对9,267,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　6.4820%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意10,947,886股，占出席本次股东大会中

　　小股东有效表决权股份总数的54.1570%；反对9,267,100股，占出席本次股东

　　大会中小股东有效表决权股份总数的45.8425%；弃权100股，占出席本次股东

　　大会中小股东有效表决权股份总数的0.0005%。

　　（7）关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案

　　表决结果：同意69,963,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

　　的89.8920%；反对70,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　0.0905%；弃权7,796,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　10.0176%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意12,347,886股，占出席本次股东大会中

　　小股东有效表决权股份总数的61.0825%；反对70,400股，占出席本次股东大会

　　中小股东有效表决权股份总数的0.3483%；弃权7,796,800股，占出席本次股东

　　大会中小股东有效表决权股份总数的38.5692%。

　　本议案属于特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三

　　分之二以上通过。

　　本议案属于关联交易事项，关联股东桂林旅游发展总公司（持有公司表决权

　　股份65,136,273股）已回避表决。

　　在本次股东大会上，公司独立董事刘红玉女士宣读了《桂林旅游股份有限公

　　司独立董事述职报告》，代表公司全体独立董事向股东大会述职。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广西通诚律师事务所

　　2、律师姓名：廖国靖律师、王霞律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有

　　关法律、行政法规和《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的

　　规定；出席会议人员的资格、召集人资格，以及本次股东大会的表决程序、表决

　　结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的桂林旅游股份有限公

　　司2019年年度股东大会决议；

　　2、广西通诚律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2019年年度股东大会的

　　法律意见书及其盖章页【桂通诚律意字（2020）19006-1号】。

　　特此公告。

　　桂林旅游股份有限公司董事会

　　2020年4月28日