汉得信息：第四届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：300170？？？？？？？？？？股票简称：汉得信息？？？？？？？？？？公告编号：2020-036

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？上海汉得信息技术股份有限公司

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？第四届监事会第九次会议决议公告

　　？？？？？本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　？？？？上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会

　　议(以下简称“本次会议”)于？2020？年？4？月？17？日以专人送达方式发出会议通知，

　　于？2020？年？4？月？27？日下午？13:00？在公司会议室以现场及通讯方式召开。公司现有

　　监事？3？名，参加表决监事？3？名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持，符合《中

　　华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公

　　司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会

　　议事规则》的相关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

　　一、？审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司？2019？年度监事会工作报告》；

　　？？？？同意：3？票；反对：0？票；弃权：0？票。

　　？？？？根据？2019？年监事会的工作情况，监事会起草了《2019？年度监事会工作报告》，

　　内容包括？2019？年监事会会议召开情况、监事会对公司在？2019？年内有关事项的审

　　核意见和？2020？年度监事会工作计划。监事会会议的通知、召开、表决程序符合

　　《公司法》、《公司章程》的要求。监事会对公司依法运作情况、募集资金投入情

　　况、内部控制等情况进行了检查并发表了独立审核意见。

　　？？？？本议案尚需提交公司？2019？年年度股东大会审议。

　　二、？审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2019年度财务决算报告》；

　　？？？？同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　？？？？经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性

　　文件规范运作，报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

　　？？？？本议案尚需提交公司？2019？年年度股东大会审议。

　　三、？审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司？2019？年年度报告》及《2019

　　？？？？年年度报告摘要》；

　　？？？？同意：3？票；反对：0？票；弃权：0？票。

　　？？？？经审核，监事会认为董事会编制和审核公司？2019？年年度报告的程序符合法

　　律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，

　　报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

　　导性陈述或者重大遗漏。《上海汉得信息技术股份有限公司？2019？年年度报告》及

　　《2019？年年度报告摘要》内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体，《2019

　　年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　？？？？本议案尚需提交公司？2019？年年度股东大会审议。

　　四、？审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　？？？？同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　？？？？监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按

　　照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行

　　了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，

　　不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、客观。

　　？？？？具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。

　　五、？审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2019年度利润分配的预案》；

　　？？？？同意：3？票；反对：0？票；弃权：0？票。

　　？？？？公司监事会认为：2019？年度公司拟不进行现金分配，也不以资本公积转增

　　股本符合公司实际情况，且公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年

　　均可分配利润的百分之三十。公司？2019？年度利润分配方案不存在违反《公司法》、

　　《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利

　　于公司的正常经营和健康发展。

　　？？？？本议案尚需提交公司？2019？年年度股东大会审议。

　　六、？审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司？2019？年度内部控制自我评价

　　？？？？报告》；

　　？？？？同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　？？？？监事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，符合有关法律

　　法规和证券监管部门的要求，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经

　　营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动

　　的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益；董事

　　会编制的《上海汉得信息技术股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》真

　　实、客观地评价了公司内部控制的实际情况和本年度运行情况。

　　？？？？具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。

　　七、？审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　？？？？同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　？？？？经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所

　　在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客

　　观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘立

　　信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2020年度报告的审计工作。

　　？？？？本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、？审议通过了《关于公司2019年度计提信用减值准备的议案》；

　　？？？？同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　？？？？经审核，我们认为：为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深圳

　　证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，监事会

　　同意公司？2019？年度计提信用减值准备合计？116,542,575.38？元。本次计提信用减

　　值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损

　　害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

　　九、？审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2020年第一季度报告》；

　　？？？？同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　？？？？经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合

　　法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

　　的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　？？？？《2020年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露

　　媒体。

　　十、？审议通过了《关于？2020？年度监事薪酬的议案》；

　　？？？？同意：3？票；反对：0？票；弃权：0？票。

　　？？？？根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司

　　股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2020年度公

　　司监事的薪酬计划情况如下：

　　？？？？（1）在公司担任具体职务的监事，据其在公司的具体任职岗位领取相应的

　　报酬，不再另行发放津贴；

　　？？？？（2）不在公司担任其他具体职务的监事，津贴6万元/年（税前）。

　　？？？？？本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

　　？？？？同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　？？？？监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进

　　行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相

　　关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股

　　东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

　　？？？？特此公告。

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？上海汉得信息技术股份有限公司

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？监事会

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？二〇二〇年四月二十七日