南宁百货：第八届董事会2020年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：600712？？？？？？？？？证券简称：【南宁百货(600712)、股吧】？？？？？？？？？？编号：临？2020-014

　　？？？？？？？？？？？？？？？？南宁百货大楼股份有限公司

　　？？？？？？？？第八届董事会？2020？年第二次临时会议决议公告

　　？？？？？本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

　　？重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　？？？？南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会？2020？年第二次临时会议通知

　　会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于？2020？年？4？月？27？日上午？9:30

　　以通讯方式召开，应到董事？9？人，实到？9？人。会议由董事长黎军先生主持，

　　出席人员符合公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　？？？？？？一、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《2020？年第一季度报

　　？告》（全文、正文）。

　　？？？？？？二、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于公司门店升级改

　　？造的议案》。同意公司出资约？3100？万元对朝阳店北楼进行室内装修升级改

　　？造。

　　？？？？？？三、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提预计负债的

　　？议案》。同意公司就与南宁市标特步房地产开发有限公司买卖合同纠纷案，

　　？根据法院一审判决计算至？2020？年？3？月？31？日，计提预计负债约？3170？万元。

　　？本次计提直接影响公司？2020？年第一季度损益。具体内容详见同日公告。

　　？？？？？特此公告。

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？2020？年？4？月？28？日