安徽应流机电股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
摘要： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
证券代码：603308 证券简称：【应流股份(603308)、股吧】(14.010, -0.15, -1.06%) 公告编号：2020-010
安徽应流机电股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
■
2、 关于增补监事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：陈明、洪雅娴
2、律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽应流机电股份有限公司
2020年4月23日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2020-011
安徽应流机电股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年4月22日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事推举，会议由杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第四届董事会董事长的议案》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意选举杜应流先生为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于选举董事会各专业委员会委员的议案》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，各专业委员会组成情况如下：
1．战略委员会：杜应流（主任委员）、丁邦满、程晓章；
2．审计委员会：李锐（主任委员）、王玉瑛、涂建国；
3．提名委员会：王玉瑛（主任委员）、杜应流、李锐；
4．薪酬与考核委员会：程晓章（主任委员）、杜应流、林欣、王玉瑛、李锐。
三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘任总经理的议案》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意聘任杜应流先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站同日披露的《安徽应流机电股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意聘任林欣先生、丁邦满先生、徐卫东先生、程玉江先生、沈厚平先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满；同意聘任钟为义先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满；同意聘任杜超先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站同日披露的《安徽应流机电股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告！
（附件）：候选人简历
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二零年四月二十三日
应流股份,决议公告
