合肥泰禾光电科技股份有限公司2019年度业绩及利润分配投资者说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2020年4月28日（星期二）下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com

　　● 会议召开方式：网络交流

　　一、说明会的类型

　　合肥【泰禾光电(603656)、股吧】科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月17日召开了第三届董事第十二次会议审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，审议通过的2019年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本14,888.16万股，以此计算合计拟派发现金红利14,888,160元（含税）。本年度公司现金分红比例为23.85%，本次利润分配不进行资本公积转增股本。如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公布的相关公告。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《合肥泰禾光电科技股份有限公司章程》的相关规定，为进一步向广大投资者说明公司2019年度业绩及利润分配预案的具体情况，公司定于2020年4月28日（星期二）15:00-16:00 通过上证路演中心网络平台召开投资者说明会。

　　根据上市公司信息披露相关规定，公司本次网络说明会仅限于就2019年度业绩及利润分配预案有关的事项与投资者进行交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开的时间：2020年4月28日（星期二）下午15:00-16:00

　　2、会议召开的地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com

　　3、会议召开方式：网络交流

　　三、参加人员

　　公司出席本次说明会的人员包括：董事长、总经理许大红先生，财务总监、董事会秘书黄慧丽女士，独立董事蒋本跃先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2020年4月28日下午15:00-16:00通过互联网直接登录上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会与公司参加人员进行互动交流，公司参加人员将及时回答投资者问题。

　　2、公司欢迎投资者通过电话、传真、电子邮件等方式在2020年4月27日前将需要了解的事项和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

　　五、联系人员及咨询方法

　　1、说明会联系人：黄慧丽、郑婷婷

　　2、联系电话：0551-63751266、0551-68588870

　　3、传真号码：0551-63751266

　　4、电子邮箱：hhlzq@chinataiho.com、zttzq@chinataiho.com

　　特此公告。

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

　　2020年4月21日