重庆再升科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　重庆再升科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2020年4月2日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于2020年4月6日下午14：00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9人（董事高贵雄先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事郭茂先生代为出席会议并行使表决权；独立董事黄忠先生因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事江积海先生代为出席会议并行使表决权）。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司章程〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《再升科技关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编码：临2020-041）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《再升科技关于修订〈公司董事会议事规则〉的公告》（公告编码：临2020-042）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

　　经公司提名委员会审核，公司第三届董事会提名郭茂先生、刘秀琴女士、陶伟先生、易伟先生、LIEWXIAOTONG（刘晓彤）先生、郭思含女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名江积海先生、黄忠先生、刘斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。（简历详见附件）

　　独立董事意见：公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序合法、有效，符合《公司章程》及有关法律法规的规定，同意提名郭茂先生、刘秀琴女士、陶伟先生、易伟先生、LIEWXIAOTONG（刘晓彤）先生、郭思含女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名江积海先生、黄忠先生、刘斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2020年4月23日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会。提请本次股东大会审议：

　　（1）《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司章程〉的议案》；

　　（2）《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

　　（3）《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

　　（4）《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　（5）《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月7日

　　附件：

　　郭茂先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年至2011年3月任重庆再升科技发展有限公司执行董事、总经理；2011年3月至今2019年10月任公司董事、董事长、总经理；2019年10月至今任公司董事、董事长。

　　刘秀琴女士：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年至2011年3月任重庆再升科技发展有限公司副总经理、财务负责人；2011年3月至2017年3月担任公司副总经理、董事会秘书、董事职务；2017年3月至今任公司董事、副总经理；2015年9月至2019年2月任松下新材料董事。2015年9月至今任纤维研究院监事会主席；2017年8月至今任悠远环境董事。

　　陶伟先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007年至2011年3月任重庆再升科技发展有限公司副总经理；2011年3月至今任公司董事；2011年3月至2015年2月任公司副总经理；2015年9月至今任松下新材料董事、董事长；2016年4月至今任松下新材料副总经理。

　　易伟先生：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011年6月至2016年10月担任公司销售部经理，2016年10月至2017年4月任公司销售副总监，2017年4月至2017年11月任公司销售副总监、董事；2017年12月至今任公司销售总监、董事。

　　LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生：1971年生，新加坡国籍，研究生学历。1999年1月，毕业于新加坡国立大学机械工程专业，获科学硕士学位。2012年中欧国际工商学院EMBA毕业。1993年11月至2000年9月，历任新加坡协同工业有限公司工程师、技术经理、区域经理；2000年9月至2012年11月历任爱美克空气过滤器（苏州）有限公司区域经理、中国区总经理；2012年11月至今任苏州悠远环境科技有限公司总经理、董事长；2018年4月至2019年10月任公司董事，2019年10月至今任公司董事兼总经理。

　　郭思含女士：1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，市场营销专业，2017年入职至今，历任车间工艺翻译，技术员，新材料事业部主办科长，总裁助理等职。协助总经理工作，协调公司技术引进、信息工程、财务管理等工作，负责智慧工厂建设。

　　江积海先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2005年毕业于上海交通大学，获管理学博士学位。2005年6月至2007年8月任重庆大学经济与工商管理学院讲师；2007年9月至2013年8月任重庆大学经济与工商管理学院副教授；2008年9月至2009年1月在北京大学光华管理学院进修访问；2012年1月至2013年1月任Temple University，Fox School of Business访问学者；2013年9月至今任重庆大学经济与工商管理学院教授；2015年10月至2016年6月任世纪游轮（002558）独立董事；2015年6月至今任隆鑫通用(3.420, 0.05, 1.48%)（603766）独立董事，2017年4月至今任公司独立董事。

　　黄忠先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2009年毕业于西南政法大学，获法学博士学位。2007年至今任西南政法大学民商法学院教授、博士生导师，兼任中国民法学研究会理事、重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事，2017年4月至今任公司独立董事。

　　刘斌先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生导师。2004年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。重庆大学经济与工商管理学院会计学教授，博士研究生导师。中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家。

　　证券代码：603601           证券简称：再升科技           公告编号：临2020-038

　　重庆再升科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2020年4月2日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于2020年4月6日下午15：00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑开云先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　经公司股东郭茂先生推荐并经征求候选人意见，公司监事会同意提名杜德璐先生、曾影女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。（简历详见附件）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司监事会

　　2020年4月7日

　　附件：

　　杜德璐： 男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年至2017年，历任重庆再升科技股份有限公司副厂长、副主任工程师；2017年至今任公司设备部副部长，2018年5月至今任公司监事。

　　曾影：女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，在读博士。2014年毕业于华南农业大学，获硕士学位，目前重庆大学在读博士。2014年至今历任重庆再升科技股份有限公司党支部书记、技术中心副主任、技术中心主任、总经办主任，2017年4月至今任公司监事。

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技        公告编号：2020-039

　　重庆再升科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月23日上午10点00分

　　召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月23日

　　至2020年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2020年4月6号召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过。相关内容详见2020年4月7号上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

　　（二）、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券帐户卡、法人代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

　　（三）、异地股东可以传真方式办理登记。

　　（四）、登记时间：2020年4月20 日-2020年4月21 日（9:00-11：30，13:30-16:30）

　　（五）、登记地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司证券部。

　　六、其他事项

　　（一）、会务联系方式：

　　联系人：荣钟

　　联系电话：023-88651610

　　联系传真：023-67176291

　　联系地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司证券部

　　（二）、会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆再升科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月23日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603601           证券简称：再升科技           公告编号：临2020-040

　　重庆再升科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”、“再升科技”）第三届监事会已届满。根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

　　近期经公司职工代表大会审议通过，选举郑开云先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。郑开云先生符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》关于职工代表监事任职资格和条件的相关规定，将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司监事会

　　2020年4月6日

　　附件：

　　郑开云： 男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年至今任重庆再升科技股份有限公司生产主管、厂长。2014年3月至2017年3月任公司第二届监事会职工代表监事，2017年4月14日至2020年4月6日任公司第三届监事会职工代表监事、监事会主席。

　　证券代码：603601         证券简称：再升科技        公告编号：临2020-041

　　重庆再升科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日完成“再升转债”的提前赎回相关事宜，因“再升转债”转股，公司总股本变为713,737,987股。同时为优化公司董事会治理结构，根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体修订内容对照如下：

　　■

　　除上述部分条款修订外，公司章程的其他内容不变。

　　本次公司章程修订还需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续等相关具体事宜，上述章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月7日

　　证券代码：603601           证券简称：再升科技           公告编号：临2020-042

　　重庆再升科技股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《证券法》、《重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》规定，结合公司的实际情况，拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体修订内容对照如下：

　　■

　　除上述部分条款修订外，《公司董事会议事规则》其他条款不变。本次《公司董事会议事规则》修订还需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月7日