山鼎设计董秘刘骏翔辞职吴艳兰接任

　　近日，【山鼎设计(300492)、股吧】（300492）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书LIU JUNXIANG（刘骏翔）的辞职报告，刘骏翔辞去公司董事会秘书职务，后将继续担任公司副总经理职务。

　　据挖贝网了解，刘骏翔因其个人工作安排提请辞去公司董事会秘书一职（原定任期为2018年11月16日至2021年11月15日）。公司2018年披露财报显示，刘骏翔税前薪酬为50.8万元，未持有公司股份。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，刘骏翔的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘骏翔的辞职事项不会影响公司相关工作的正常开展。

　　根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经董事长车璐提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，公司于2019年11月8日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任吴艳兰为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　吴艳兰在上任董事会秘书后将继续兼任证券事务代表职务。在本次董事会会议召开之前，吴艳兰已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格并已报深圳证券交易所审核无异议。吴艳兰具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或在禁入期的情况，任职资格和聘任程序合法合规。

　　吴艳兰履历：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，持有国家法律职业资格证书、企业法律顾问资格证书。2011 年 4 月起加入公司任总经理助理，2014 年 8 月起至今任总经理助理、证券事务代表。截至本公告日，吴艳兰女士未持有公司股份。

　　资料显示，山鼎设计主营业务是提供建筑工程设计及相关咨询服务，提供包括项目前期咨询、概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等服务，涵盖各类住宅、城市综合体、公共建筑（包括商业中心、独立商业街区、写字楼、酒店及非商业公共建筑等）、规划、景观、室内设计等业务设计类别。公司2019年半年度报告显示，2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为1247.36万元，比上年同期增长52.52%。