因违规占压财政资金等7宗罪 南京银行被罚没756.88余万元

　　财经网金融讯 12月31日，中国人民银行南京分行发布公告（南银罚字〔2020〕30号）。

　　据公告显示，人民银行南京分行对南京银行（601009）警告，并处罚款736万元，没收违法所得人民币20.88万元，合计罚没756.88万元。

　　违法行为类型为：存在未按规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；未按规定报送账户开户资料；未按规定开立账户使用；未按规定加强特约商户与受理终端管理；违规占压财政资金七宗违法违规行为。

　　此外，陈晓辉、周猛、戚梦然对南京银行反洗钱违规行为负有直接责任，人民银行南京分行对其分别处以罚款3.5万元。文斌对南京银行未按规定加强特约商户与受理终端管理违规行为负有直接责任，人民银行南京分行对其处以罚款5万元。

　　以下为公告原文：

　　(编辑：郑明杉)