金莱特：引入战略投资者与公司规模及发展阶段相匹配 具有互补性

　　(002723.SZ)发布公告称，公司于2020年3月14日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对广东【金莱特(002723)、股吧】（002723）电器股份有限公司的关注函》，要求公司就非公开发行股票预案引入战略投资者有关事项作出说明。公司董事会及相关中介机构对相关事项进行了认真核查及回复，现将相关回复内容公告如下。

　　新如升以及志劲科技符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下称“《实施细则》”)第七条和《发行监管问答》对战略投资者的基本要求，具体如下：

　　姜旭持有新如升80%股权。姜旭深耕建筑工程行业经营多年，拥有丰富的行业资源，其目前持有中建城开环境建设有限公司(以下简称“中建城开”)87.28%的股权，中建城开近两年营业收入超过15亿元，净利润1亿元左右，2019年末资产总额超过12亿元，净资产超过8亿元。

　　金莱特于2019年10月收购姜旭实际持有的国海建设有限公司(以下简称“国海建设”)100%股权后，进入小家电与工程施工业务并行的发展阶段，因此，姜旭在建筑行业战略资源与发行人的业务发展需求相吻合，姜旭的资源能力与上市公司规模及发展阶段相匹配，具有互补性。

　　上市公司与姜旭经过长期的谈判与磨合，最终上市公司以1.5亿元对价收购了姜旭持有的国海建设，同时姜旭逐步停止与处置其控制的除国海建设以外的类似业务，对相关业务的导入以及国海建设的业绩，均向上市公司做出了承诺。双方在前期交易中，产生了了解与互信，具有长期合作的意愿与基础。

　　本次发行后，新如升将持有上市公司11.51%股份，将成为上市公司第二大股东(不考虑永久放弃表决权的蒋小荣女士及其一致行动人)，并承诺锁定期不少于18个月。姜旭已于2020年1月经董事会提名成为发行人副董事长。姜旭将其经营的建筑施工业务纳入上市公司体系，并拟通过本次非公开发行成为上市公司重要股东，进而更好地参与上市公司治理。