青岛啤酒(00168.HK)选举黄克兴为董事长 聘任樊伟为总裁兼制造总裁

　　青岛啤酒(600600,股吧)股份(00168.HK)公布，公司第九届董事会第一次会议召开，全体与会董事审议并一致同意通过如下事项：

　　一、选举黄克兴为公司第九届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过选举之日起至公司第九届董事会任期届满。

　　二、公司第九届董事会审计与内控委员会、提名与薪酬委员会、战略与投资委员会人员组成的议案。

　　1、审计与内控委员会成员包括：独立董事于增彪、贲圣林、蒋敏、姜省路以及非执行董事唐斌，其中，于增彪为该委员会主席。

　　2、提名与薪酬委员会成员包括：独立董事于增彪、贲圣林、蒋敏、 姜省路以及非执行董事唐斌，其中姜省路为委员会主席。

　　3、战略与投资委员会成员包括：董事长黄克兴、 执行董事于竹明、独立董事于增彪、蒋敏以及非执行董事唐斌，其中黄克兴为委员会主席。

　　三、聘任樊伟为公司总裁兼制造总裁、总酿酒师，任期自公司董事会审议通过聘任之日起至公司第九届董事会任期届满。

　　四、根据总裁提名，聘任王瑞永为公司副总裁；聘任于竹明为公司财务总监；聘任蔡志伟为公司营销总裁。

　　上述高级管理人员任期自公司董事会审议通过聘任之日起至公司第九届董事会任期届满。

　　五、根据董事长提名，聘任张瑞祥为本公司董事会秘书(香港公司秘书)，聘任孙晓航为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过聘任之日起至公司第九届董事会任期届满，并委任公司执行董事于竹明和董事会秘书(香港公司秘书)张瑞祥为香港联合交易所授权代表。