港证监会将怀疑层压式及庞氏骗局中帐户冻结 涉资266万元
摘要: 和讯股票(微信号:istocknews)消息3月22日晚间,证监会公告今天就一宗怀疑层压式及庞氏骗局向原讼法庭取得一项临时命令,将HeribertoC.Perez Valdes(男)的银行帐户内约26
和讯股票(微信号:istocknews)消息3月22日晚间,证监会公告今天就一宗怀疑层压式及庞氏骗局向原讼法庭取得一项临时命令,将Heriberto C. Perez Valdes(男)的银行帐户内约266万元冻结。
证监会指,Valdes参与了由DFRF Enterprises LLC及DFRF Enterprises, LLC以及DFRF创办人Daniel Fernandes Rojo Filho(男)所操作的骗局。
在该骗局中,多名香港投资者受Filho误导而对DFRF作出了投资。他们误信Filho的声称指DFRF将在美国上市(但实情并非如此),继而将资金存入了多个香港银行帐户,包括以Valdes名义所持有的银行帐户。
Filho及DFRF均没有持有证监会牌照以进行证券交易或就证券提供意见。
在该法律程序中,证监会已于2016年12月13日取得一项针对海陆贸易(香港)有限公司(海陆贸易)的临时冻结令。证监会指该公司亦有在该骗局中收取投资者资金。
上述临时命令将一直有效,直至证监会提出对涉案各方作出最终命令的申请展开聆讯为止,而聆讯日期则有待确定。
香港证监会表示,调查仍在进行中。
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