海控B股：关于对全资子公司增资的公告

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：北京国晟物业管理有限公司(以下简称“北京国晟”)

　　●增资金额：740,069,755.14元人民币

　　●增资方式：以北京市朝阳区东三环北路乙2号1幢北京海南航空大厦(建筑面积共计39,145.39平方米，土地面积为10,142.94平方米，以下简称 “北京海南航空大厦”)经营业务、对应资产、债权债务等以资产包形式一并作价，增资北京国晟

　　一、交易概述

　　㈠对外投资基本情况

　　为了提升海南航空控股股份有限公司(以下简称“【海航控股(600221)、股吧】”或“公司”)整体利益、优化资产结构，并对各种资源进行重新整合，公司将其拥有的北京海南航空大厦经营业务、对应资产、债权债务等以资产包形式一并作价，增资公司全资子公司北京国晟。北京海南航空大厦账面净值1,183,808,126.56元，对应应付债务443,738,371.42元；公司将一并作价740,069,755.14元，向公司全资子公司北京国晟进行增资。本次增资完成后，北京国晟的注册资本由1,000,000.00元人民币增加至741,069,755.14元人民币，公司仍持有其100%股权。截至目前，已经完成工商登记。

　　㈡本次交易已履行的审议决策程序

　　本次增资不构成关联交易，不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《海南航空控股股份有限公司章程》及《海南航空控股股份有限公司董事会议事规则》等制度的相关规定，本次增资事宜无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　㈠公司名称：北京国晟物业管理有限公司

　　㈡注册地址：北京市朝阳区东三环北路乙2号1幢01单元1201

　　㈢法定代表人：李方辉

　　㈣注册资本：741,069,755.14元人民币

　　㈤经营范围：物业管理，出租商业用房、出租办公用房(不得作为有形市场经营用房)(涉及行政许可的凭许可证经营)。

　　㈥股东及股权结构：

　　1、本轮增资前股东及股权结构

　　序号 股东名称 出资额(元) 股权比例(%)

　　1 海南航空控股股份有限公司 1,000,000.00 100.00

　　合计 1,000,000.00 100.00

　　2、本轮增资后股东及股权结构

　　序号 股东名称 出资额(元) 股权比例(%)

　　1 海南航空控股股份有限公司 741,069,755.14 100.00

　　合计 741,069,755.14 100.00

　　三、出资方式及定价政策

　　㈠出资方式：北京市朝阳区东三环北路乙2号1幢北京海南航空大厦(建筑面积共计39,145.39平方米，土地面积为10,142.94平方米)经营业务、对应资产、债权债务等以资产包形式一并作价。

　　㈡定价政策：截至2018年6月30日，北京海南航空大厦【权证号：京(2018)朝不动产权第0042582号】账面净值1,183,808,126.56元，对应应付债务443,738,371.42元，本次一并作价740,069,755.14元，向公司全资子公司北京国晟增资。增资完成后，北京国晟注册资本增加至741,069,755.14元。

　　四、本次增资的目的及对上市公司的影响

　　本次增资有利于公司资源重新整合，优化资产结构，符合公司长远发展规划，保持未来持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、本次增资的风险分析

　　本次增资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，未来可能面临管理变革、市场、行业等各方面不确定因素带来的经营风险等，公司将采取一系列措施规避和控制管理过程中可能面临的风险，增强其市场风险和经营风险的抵御能力。

　　特此公告

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十一日