宝信B：可转债转股价格调整公告

　　重要内容提示：

　　● 调整前转股价格：18.36元/股

　　● 调整后转股价格：18.19元/股

　　● 宝信转债本次转股价格调整实施日期：2018年5月8日

　　上海宝信软件(600845) 股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月17日发行了16亿元可转债，转股价格18.46元/股；可转债于2017年12月5日在上海证券交易所上市交易，债券简称“宝信转债”，债券代码“110039”。

　　2018年2月12日，因公司首期A股限制性股票完成授予登记，转股价格调整为18.36元/。

　　2018年5月，公司实施2017年度利润分配方案，根据可转债募集说明书，需调整转股价格。

　　一、转股价格调整依据

　　1、根据可转债募集说明书，在可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，上海宝信软件股份有限公司公告依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

　　增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

　　上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

　　派发现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

　　其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。 2、公司拟向在派息公告中确认的股权登记日即2018年5月7日在册的全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税)。

　　二、转股价格调整结果

　　根据转股价格调整公式：

　　P1=P0-D

　　其中：P0为调整前转股价18.36元/股，D为本次每股派送现金股利0.17元，计算调整后转股价P1=18.19元/股。

　　调整后的宝信转债转股价自公司实施2017年度利润分配时确定的除息日即2018年5月8日生效。

　　特此公告。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　董事会

　　2018年4月27日