青鸟消防股份有限公司关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度

　　证券代码：002960      证券简称：【青鸟消防(002960)、股吧】     公告编号：2020-005

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于公司以自有资产抵押向银行申请

　　综合授信额度并进行贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　消防股青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月17日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款的议案》。现就相关事宜公告如下：

　　一、向银行申请综合授信额度并进行贷款的基本情况

　　为满足公司生产经营的资金需要，公司向中国农业银行(3.410, -0.05,-1.45%)股份有限公司涿鹿县支行申请不超过17,000万元人民币（含）的综合授信额度，最终授信额度及授信期限以银行实际审批为准。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等公司将根据实际需要与银行协商确定。公司以公司名下自有位于河北涿鹿涿下路工业园的土地和房产为抵押物对上述授信额度提供抵押。

　　同时，为保证公司正常生产经营的需要，公司本次在上述综合授信额度内向中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行申请8,000万元贷款，其中申请5,000万元抵押贷款及3,000万元信用贷款，贷款期限均为1年，自银行贷款划至公司银行账户之日起计算。贷款利率等条款以公司与银行签订的合同为准。

　　本次自有资产抵押不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与上述银行不构成关联关系。根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　二、拟抵押自有资产基本情况

　　公司本次用于抵押的自有资产情况如下：

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　　三、对公司的影响

　　本次公司以自有土地、房产向中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行申请综合授信额度及贷款提供抵押，是为了满足公司正常生产经营需要，根据金融机构的相关要求进行。本次抵押资产事项不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

　　四、备查文件

　　1、《第三届董事会第十九次会议决议》；

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月17日

　　证券代码：002960       证券简称：青鸟消防    公告编号：2020-004

　　青鸟消防股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知已于2020年2月14日向公司全体董事发出，会议于2020年2月17日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　内容：为满足公司生产经营的资金需要，董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行申请不超过17,000万元人民币（含）的综合授信额度,最终授信额度及授信期限以银行实际审批为准。公司拟以公司名下自有位于河北涿鹿涿下路工业园的土地和房产为抵押物对上述授信额度提供抵押。同时，为保证公司正常生产经营，董事会同意公司本次在上述综合授信额度内，向中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行申请8,000万元贷款，其中拟申请5,000万元抵押贷款及3,000万元信用贷款，贷款期限均为1年,贷款利率等条款以公司与银行签订的合同为准。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《第三届董事会第十九次会议决议》；

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月17日